(บลูมเบิร์ก) — นักลงทุนร่วมทุนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งบริจาคเงิน 900,000 ดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการรับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตกลงที่จะสารภาพว่าทำเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ในการรณรงค์หาเสียงอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559อิมาด ชาห์ ซูเบรี วัย 49 ปี ยังยอมรับว่าเขาซ่อนงานของเขาให้ชาวต่างชาติ ในขณะที่เขากล่อมเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ และหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี ตามคำบอกเล่าของทนายความสหรัฐฯ ในลอสแองเจลิส
ค่าใช้จ่ายดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกับการบริจาคให้กับแคมเปญ Trump
แต่ Zuberi เชื่อมโยงกับผู้คนในวงโคจรของ Trump ซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของอัยการของรัฐบาลกลางรวมถึง Michael Cohen อดีตทนายความของประธานาธิบดี
อัยการ Zuberi ผู้บริหารบริษัทร่วมทุน Avenue Ventures ได้ชักชวนชาวต่างชาติและตัวแทนของรัฐบาลต่างประเทศเพื่อแลกเงิน ซึ่งเขาเคยจ้างผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาและคนประชาสัมพันธ์ และให้การสนับสนุนการรณรงค์ให้กับทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต นอกจากนี้ เขายังนำเงินจากแหล่งต่างประเทศไปใช้ส่วนตัวด้วย อัยการกล่าว
“นาย. โครงการที่มีหลายแง่มุมของ Zuberi ทำให้เขาสามารถเก็บเงินได้ด้วยการปกปิดความจริงที่ว่าเขาเป็นตัวแทนของลูกค้าต่างประเทศ เข้าถึงลูกค้าโดยบริจาคเงินอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลานาน และโกงเงินที่จ่ายโดยลูกค้าของเขา” นิค ฮันนา อัยการสหรัฐฯ กล่าว คำสั่ง “นาย. Zuberi หลบเลี่ยงกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันนโยบายของสหรัฐฯ และกระบวนการเลือกตั้งของเราจากการแทรกแซงจากต่างประเทศ”ข้อตกลงข้ออ้างของ Zuberi กับอัยการไม่รวมถึงข้อตกลงความร่วมมือ Thomas O’Brien ทนายความของ Zuberi ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นซูเบรีบริจาคเงินเพื่อรณรงค์ให้เขาเข้าถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ซึ่งบางคนได้ลงมือช่วยเหลือลูกค้าของเขา อ้างจากอัยการ
เงินจำนวน 900,000 ดอลลาร์ที่มอบให้คณะกรรมการเปิดตัวของทรัมป์
นั้นมาจากทาง Avenue Ventures ตามข้อมูลของบุคคลที่คุ้นเคยกับคดีนี้ ด้วยเหตุนี้ ซูเบรีจึงได้โต๊ะในงานเลี้ยงอาหารค่ำใต้แสงเทียนของประธานาธิบดี ซึ่งมีกำหนดจะอยู่ใกล้ที่นั่งสำหรับรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ และเอลเลียต บรอยด์ ผู้ระดมทุนจากพรรครีพับลิกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ อัยการในนิวยอร์กได้รับหมายเรียกของคณะกรรมการชุดแรก โดยเรียกร้องให้มีการบันทึกการเงิน ตามบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Zuberi และ Avenue Ventures เป็นผู้บริจาคเพียงรายเดียวที่มีชื่ออยู่ในหมายศาล New York Times รายงานในขณะนั้น
อัยการถามโคเฮนเกี่ยวกับการติดต่อกับซูเบรี หลังจากที่อดีตทนายของประธานาธิบดีรับสารภาพในข้อหาละเมิดการเงินหาเสียงและก่ออาชญากรรมอื่นๆ หนังสือพิมพ์รายงาน
ซูเบรีรับเงินประมาณ 6.5 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลศรีลังกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาปี 2557 เพื่อช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศนั้นในสหรัฐฯ อัยการกล่าว จากเงินจำนวนนั้น ไม่ถึง 850,000 ดอลลาร์ไปให้กับผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาและบริษัทประชาสัมพันธ์ ในขณะที่มากกว่า 5.65 ล้านดอลลาร์ไปให้กับซูเบรีและภรรยาของเขา พวกเขากล่าว
นอกจากนี้ เขายังเก็บเงินลงทุนจำนวนมากใน US Cares ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นเพื่อส่งออกสินค้าเพื่อมนุษยธรรมไปยังอิหร่าน อ้างจากกระทรวงยุติธรรม จากเงินลงทุน 7 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 และ 2557 ซูเบรีถูกกล่าวหาว่าใช้เงินมากกว่า 90% ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ชำระค่าบัตรเครดิต สร้างอสังหาริมทรัพย์ใหม่ และบริจาคเพื่อการกุศล
เขาต้องเผชิญกับคุกนานถึง 15 ปี
(แก้ไขการอ้างอิงถึงการจัดที่นั่ง Zuberi และการสะกดชื่อ Broidy ในวรรคที่ 8 และลบการอ้างอิงถึง Broidy ในวรรคที่สามในเรื่องราวที่ปรากฏเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2019)
สำหรับบทความเพิ่มเติมเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเราได้ที่Bloomberg.com
สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อก้าวนำหน้าด้วยแหล่งข่าวธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุด
Credit : franxophonie.org fsmlynx.com funkyideasoft.com gaithersburgbusinesslist.com glasscutters.org gornyi-otdyx.com gucciusaoutlet.net haszstudiosllc.com hickchickssoapbarn.com hoffberger2020.com
